Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и стучать на клиентов

Закона «О предотвращении и противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№361-IX) вступит в силу 28 апреля этого года. Какие операции будут контролировать Закон увеличил пороговые суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн., с конца апреля — только операции, которые стартуют с 400 тыс. грн. Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля над экспортно-импортными операциями.

Тарас Юрист Адвокат Одесса
Коментарі

Схожі публікації

Галерея (відео / фото)