Пришел на сделку - надели наручники. Как нотариусы, риэлторы, бухгалтера докладывают силовикам

Кабмин заставил свои министерства заняться финансовым мониторингом. А если точнее - контролировать, чтобы их подопечные проводили этот самый мониторинг и подавали отчеты в Госфинмониторинг.

На этот счет было утверждено два постановления КМУ - №463 и №464, - которые расширяют полномочия и обязанности Министерства финансов и Министерства юстиции. Ведомства будут утверждать постановления, приказы, методические рекомендации и разъяснения для разных субъектов финмониторинга.

Минфин будет следить и контролировать, как проводят финансовый мониторинг следующие категории работников:

  • бухгалтеры;
  • аудиторы; 
  • налоговые консультанты;
  • риэлторы;
  • продавцы драгметаллов за наличные;
  • операторы лотерей.

А Минюст проконтролирует:

  • адвокатов (самозанятых, а также адвокатские фирмы и объединения);
  • нотариусов;
  • компании, предоставляющие юридические услуги.

Правительство пошло на такое разделение обязанностей после того, как 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге №361-IX (был принят в декабре 2019 года).

Тарас Юрист Адвокат Одесса
Коментарі
Теги

Схожі публікації

відео / фото