перевірки

ВС про порушення порядку проведення перевірки

Дата: 30.06.2023 20:38

Посадові особи контролюючого органу не отримали документів, оскільки не вийшли на перевірку за місцезнаходженням платника податків.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ У СКЛАДІ КОЛЕГІЇ СУДДІВ КАСАЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ВІД 16 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ ПО СПРАВІ № 815/3559/15

https://reyestr.court.gov.ua/Review/111596234

У Міноборони анонсували тотальну перевірку роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України

Дата: 29.06.2023 09:46

Президент України Володимир Зеленський доручив створити комісію для перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України.

Організаційну роботу комісії забезпечить перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Разом із військовими до складу комісії увійдуть правоохоронці, а також представники СБУ та НАЗК.  

Як зазначив Олександр Павлюк, перевірка буде ретельною й виваженою, а у разі виявлення доказової бази корупції та зловживань, будуть прийняті жорсткі кадрові та правові рішення.

Українські банки перевірятимуть клієнтів та їх контрагентів на предмет зв'язків з країною-агресором

Дата: 18.03.2023 13:26

Нацбанк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором. Зокрема, визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

Про це повідомляє регулятор.

Так, НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором. 

Чинний механізм проведення перевірок фактичного місця проживання ВПО можуть скасувати

Дата: 12.03.2023 11:58

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля та Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, відповідно до якої внутрішньо переміщена особа (ВПО) втрачає виплати, якщо під час проведення перевірки не перебувала за адресою проживання та протягом 10 днів після перевірки не прибула до органу соціального захисту населення. 

Відсутність на роботі керівника: чи є це створенням перешкод для виконання функцій контролюючим органом

Дата: 20.02.2023 20:11

Рішення ВС у справі № 500/1647/22 від 19.01.2023 https://cutt.ly/D3QLUQG

У цій справі ВС досліджував питання: «Чи є створенням перешкод для виконання покладених на контролюючий орган функцій, безпосередня відсутність на робочому місці керівника через перебування його на санаторно-курортному лікуванні, за умови дистанційного керування підприємством?»

Відповідаючи на зазначене питання, КАС ВС зробив наступні висновки.

Перевірки Держпродспоживслужби: чи мають право проводити у 2023 році?

Дата: 31.01.2023 10:32

Мінагрополітики наказом від 03.01.2023 року № 5 затвердило перелік підстав для здійснення позапланових перевірок за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин на період воєнного стану.

Таких підстав всього три:

Уряд дозволив держорганам проводити позапланові перевірки бізнесу: як це відбуватиметься і кого торкнеться?

Дата: 28.12.2022 10:11

Кабінет Міністрів України затвердив постанову №1363, норми якої дозволяють під час дії воєнного стану проводити позапланові перевірки бізнесу.

Незважаючи на те, що формально для проведення таких перевірок потрібен привід, їх перелік викладений у таких широких та обтічних формулюваннях, що за бажання під них можна підігнати практично будь-яку інспекцію. Постанова набула чинності 10 грудня. Саме з цієї дати перевіряльники мають право наносити позапланові візити підприємцям.

Так, контрольно-ревізійні заходи можливі за наявності загрози:

У ДПС продовжують здійснювати перевірки роботодавців щодо ймовірних порушень трудового законодавства

Дата: 19.12.2022 18:19

Як повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, відомство продовжує здійснення контролю за дотриманням роботодавцями законодавства щодо укладення трудових договорів та оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Порядок та підстави проведення фактичних перевірок: роз'яснення адвоката

Дата: 15.12.2022 09:26

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків. Але податківці мають право приступити до проведення фактичної перевірки лише за умови пред’явлення або надіслання наступних документів:

Закон №2719 відновлює частину перевірок

Дата: 25.11.2022 10:51

Закон України від 03.11.2022 р. № 2719-IX скоригував норми пп. 69.2 підрозділі 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ. В ньому наведені винятки, коли можуть розпочатися податкові перевірки в період воєнного стану.

Підписка на перевірки