Украинский народный банк, B2B Jewelry, Binomo и другие сомнительные проекты, в которые не стоит вкладывать деньги

Дата публікації: нд, 08/16/2020 - 22:35

 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) опубликовала список финансовых проектов, которые считает сомнительными.  На данный момент в нем — 17 компаний.

Какие финансовые проекты считают сомнительными?

Комиссия использует ряд критериев, чтобы понимать, какие финансовые компании имеют определеную совокупность признаков фиктивности. Среди них:

  • большой процент гарантированной доходности;
  • отсутствие разрешений и лицензий на финансовую деятельность;
  • агрессивный маркетинг;
  • отсутствие физического офиса;
  • подозрительные биографии менеджеров;
  • отсутствие юридической регистрации в стране, где предоставляют услуги, и т.д.

Какие проекты попали в список?

Комиссия публикует названия таких проектов, их сайты и объяснения, почему считает их сомнительными или фиктивными. О некоторых из них НКЦБФР уже сообщила правоохранительным органам.

Состоянием на август 2020 года список выглядит так:

  1. Украинский народный банк;
  2. ЦЕНТР БИРЖЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
  3. Израиль ИНВЕСТМЕНТС;
  4. Binomo;
  5. Olymp Trade;
  6. IQOPTION LTD;
  7. FTC;
  8. FIBO Group;
  9. RoboForex;
  10. Get4me;
  11. LBLV connecting traders;
  12. Just2Trade;
  13. B2B Jewelry;
  14. Exlimited;
  15. TRADERS HOME;
  16. Avalon Technologies;
  17. New Millennium Centre Ltd.

Список будет пополняться по мере выявления таких сомнительных финансовых проектов. 

Схожі публікації

відео / фото