Під час спецоперації на Київщині нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб країни-агресора. Зловмисники налагодили механізм незаконного переправлення грошей з рф на територію України через підсанкційні платіжні системи.
Про це повідомляє СБУ.
Так, за оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.
Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті.
Правоохоронцями встановлено, що до складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини, які створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем рф. Ці незаконні операції вони проводили у власному пункті обміну валют.
У результаті слідчих дій у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.
Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації нелегального фінансового трафіку.
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
