кінцевий бенефіціарний власник

З метою вжиття суб’єктами первинного фінмоніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного валасника та структури власності юридичної особи, Мінюстом було видано наказ від 29 листопада 2023 року № 4101/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5», зареєстрований у Мінюсті 30 листопада 2023 року за № 2068/41124, а також видано спільний наказ Мінюсту та Мінфіну

29 вересня 2022 року в «Голосі України» опубліковано Закон від 06 вересня 2022 року № 2571-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу".

Верховна Рада підтримала спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, необхідної для проведення фінмоніторингу.

Про це розповів народний депутат «Слуги Народу», голова профільного комітету Данило Гетманцев.

До 10 жовтня 2021 року керівники юридичних осіб повинні подати державним реєстраторам схематичне зображення структури власності, яке напередодні затвердило Міністерство фінансів, для надання інформації про кінцевих бенефіціарів компаній.

Епоха анонімності ведення бізнесу йде в минуле. За останні шість років держава імплементувала міжнародні норми, які зобов'язують власників юридичних осіб розкрити інформацію про себе в публічних реєстрах.