НБУ

НБУ посилює контроль за операціями з переказу коштів готівкою: деталі

Дата: 25.03.2024 15:52

Останнім часом в соцмережах було поширено інформацію, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. 
 
В НБУ повідомили, що це недостовірна інформація і надали роз'яснення. 
 
Як повідомляє регулятор Нацбанк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою. 

Фальшиві гроші: як розпізнати підробку розповіли в НБУ

Дата: 10.03.2024 10:17

В Україні фальшивомонетники стали рідше підробляти гривні і за підсумками 2023 року на 1 млн справжніх купюр припадало близько 2,1 підроблених. Найчастіше шахраї підробляли банкноти старого зразка – випущені до 2015 року, насамперед - 200 гривневу купюру.

Про це повідомили в НБУ, додавши що таких купюр було виявлено:

НБУ готує 3 дії щодо обмеження на переказ коштів

Дата: 22.02.2024 11:42

 

Нацбанк працює над Рішенням про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування, щоб зменшити тіньові платежі.

Отже, оподаткування усіх надходжень до розрахунків фізосіб вже незабаром.

За словами Гетманцева:

Обмеження безготівкових переказів грошей для українців: в НБУ відповіли чи будуть запроваджувати обмеження

Дата: 10.02.2024 12:53

Національний банк України наразі не встановлював жодних обмежень щодо переказів коштів з картки на картку фізичними особами, а якщо такі обмеження будуть - вони не торкнуться звичайних українців.

Про це повідомив член Ради Нацбанку Василь Фурман в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, обмеження розглядають у рамках комплексної боротьби з тіньовою економікою.

НБУ готує обмеження карткових переказів: кого це може торкнутися?

Дата: 09.02.2024 10:03

Національний банк України напрацьовує проект рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

Про це повідомили як заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова так і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

НБУ анулював ліцензії шести небанківським установам, а дев’ятьох виключив з реєстрів

Дата: 24.10.2023 10:24

Нацбанк України анулював ліцензії шести небанківським установам та виключив сім небанківських фінустанов з Державного реєстру фінансових установ та дві небанківські установи – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано ліцензії:

В НБУ анонсували появу в Україні миттєвих платежів

Дата: 26.09.2023 17:40

Нацбанк України заявив, що уже працює над побудовою миттєвих платежів в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Відповідно до стратегічних документів НБУ вже на початку 2025 року українські громадяни отримають таку можливість.

Завдяки миттєвим платежам користувачі проводитимуть платіжні операції між рахунками протягом кількох секунд – за цей час кошти будуть зараховані на рахунок отримувача.

Нові зміни у моніторингу фінансових операцій - Постанова НБУ № 110

Дата: 14.09.2023 12:37

 

Нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу затверджені постановою НБУ від 5 вересня 2023 року № 110, яка чинна з 7 вересня 2023 року.

Банк у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка була заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

Це не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

Фінансові операції українців будуть перевіряти ретельніше: розширюється функціонал фінмоніторингу

Дата: 13.09.2023 13:37

Банк у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка була заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

Зараз для банків встановлено такі індикатори підозрілості фінансових операцій клієнтів, як:

Підписка на НБУ