Днями відбулась зустріч представників Бюро економічної безпеки України (БЕБ), Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМ) та Державної податкової служби України (ДПС) щодо співпраці даних відомств, обговорення нових тенденцій у фінансових злочинах й механізмів протидії та запобігання правопорушенням у сфері оподаткування та упередження втрат бюджету.
Так, в.о.Директора БЕБ Сергій Перхун зазначив, що між інституціями налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією, що дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції. Крім того, значно покращилась якість аналітики завдяки доступу до даних податкової служби, а у кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу лише протягом цього року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки «фіктивності».
«Проте є ряд проблем, які потребують консолідації наших зусиль. Наприклад, використання ФОПів в схемах з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку. Задля ефективної й головне своєчасної протидії таким схемам, ми пропонуємо створити, так званий, Центр протидії податковим правопорушенням», - зазначив Перхун.
За словами керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука, сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно.
Заступник Директора БЕБ Андрій Пащук зауважив, щодо актуальності напрацювання змін до законодавства, які підсилять інституційну спроможність органів, залучених до протидії економічним правопорушенням, розробка узгодженої системи виявлення ризиків та впровадження європейських стандартів реагування на них, налагодження спільної аналітичної роботи.
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін наголосив, що відомство повністю готове до такої співпраці, адже подолати сучасні виклики в боротьбі з економічною злочинністю можливо тільки скоординувавши зусилля.
«Ми постійно шукаємо алгоритми покращення власної ефективності та налагодження комунікацій з іншими державними органами. З моменту укладення Меморандуму результативність нашої взаємодії помітно покращилась. Лише до правоохоронних органів ми скерували матеріали з інформацією про податкові порушення на більше ніж на 50 млрд грн. Позитивну динаміку маємо і в обміні інформацією з БЕБ. В кожному такому кейсі для нас важливий зворотній звʼязок і результат. Тому я підтримую ідею створення координаційного центру», - резюмував Пронін.
Заступник Голови Державної податкової служби України Сергій Лисеюк зазначив, що контролюючими органами в сфері оподаткування є ДПС та Державна митна служба, тому до цієї роботи для ефективності мають бути залучені всі органи.
Учасники зустрічі обговорили подальші кроки, потрібні для запуску Центру протидії податковим правопорушенням, а саме, документальне оформлення, створення робочої групи та напрацювання дорожньої карти на рівні експертів.
