Викрито шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, зазначивши, що в ході операції було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
З його слів, під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.
За інформацією ЗМІ мова йде про сервіс Money24.
Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.
Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
"Показова деталь. Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом", - зазначив Кравченко.
Схема працювала наступним чином: після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Наразі готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
Слідство триває і встановлюються всі, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих.
