НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи.
Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо.
Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн.
Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.
Нагадаємо, за даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.
