БЕБ

Викрито двох працівників Бюро економічної безпеки України, які використовували службове становище та зв’язки для одержання хабарів.

Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підзрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн.

Про це повідомили в БЕБ.

Бюро економічної безпеки у рамках боротьби з нелегальним вейп-ринком провело сотні обшуків у 12 регіонах та десятках міст. Вилучено майна на понад 150 млн грн.

Йдеться не про окремі факти незаконної торгівлі, а про повноцінні тіньові мережі всеукраїнського масштабу з власними виробництвами, логістикою та каналами збуту. 

Одним із найбільших викриттів стала спецоперація детективів Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України запроваджує проєкт під назвою «Економічний щит».

Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, проєкт стане відправною точкою побудови системи, в якій бізнес відчуватиме не тиск, а реальне партнерство з Бюро.

Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури. 

"Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - зазначили в Уряді.

Створення Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки (БЕБ) є важливим кроком до забезпечення прозорості та відкритості діяльності цього органу. Завдяки Ради громадського контролю громадяни отримують можливість безпосередньо впливати на процеси виявлення та запобігання економічним злочинам. Отже, як відбуватиметься процес обрання нового складу цього важливого органу?

Порядок обрання

У Бюро економічної безпеки повідомили про завершення розслідування щодо обвинувачення бізнесмена Ігоря Коломойського за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. 

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення і водночас триває слідство щодо інших учасників  організованої та керованої бізнесменом групи.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, як повідомляє БЕБ, було встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.

У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. 

За що податкова штрафує ФОП найбільше? Як відбуваються перевірки ФОП? Чи можуть ФОПа притягнути до кримінальної відповідальності? Вже є випадки, коли БЕБ робить перевірку ФОП та кваліфікує кримінальні злочини за внесення неправдивих відомостей у податкову звітність.

YANKIV

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України:

• «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро» (№10439);
• «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (№10440).

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.