У результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.
Про це повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський у Телеграм-каналі.
Так, БЕБ спільно з Офісом Генпрокурора викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту виводили десятки мільярдів на рік. Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Для конспірації обмінних пунктів з масштабним оборотом коштів використовували приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку.
Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків на різних об’єктах і зафіксували необхідні докази.
«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія - лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це - паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом», - зазначив Директор БЕБ.
Цивінський наголосив, що Бюро в умовах обмеженого ресурсу наразі фокусується на схемах, що створюють найкритичніші ризики для бюджету.
Наразі по даній справі слідчі дії у межах досудового розслідування тривають.
