БЕБ

У результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.

Про це повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський у Телеграм-каналі.

Так, БЕБ спільно з Офісом Генпрокурора викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту виводили десятки мільярдів на рік. Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Детективи БЕБ України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. За результатами 50 обшуків вилучено понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті.

БЕБ за процесуального керівництва ОГП провели спецоперацію з викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів.

Орієнтовно їхній щомісячний обіг складав майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн.

Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

Спецоперація БЕБ охопила Київ, Харків, Одесу. Детективи провели 50 обшуків.
Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

БЕБ викрило виробництво підробок відомих брендів «Монклер» та «Епл». 

Організовану групу, яка налагодила виробництво та збут підробленого одягу, взуття й головних уборів торговельної марки «Монклер», а також навушників і годинників під виглядом продукції «Епл», викрили детективи ТУ БЕБ у Львівській області.

Про підозру повідомлено вісьмом учасникам групи. Сума завданих збитків перевищує 98 млн грн.

Під виглядом продукції відомих світових брендів у Миколаєві масово виготовляли контрафактний одяг та взуття для продажу по всій Україні. Організатору повідомлено про підозру. Вартість вилученої продукції та обладнання перевищує 50 млн грн.

Реальний кейс Бюро економічної безпеки про 17 ФОПів і 84 мільйони гривень виторгу.

Адвокат Богдан Янків розбирає, як звичайна мережа магазинів отримала кримінальну справу за дроблення бізнесу. Адвокат наводить 8 критичних ознак ухилення від сплати податків — від спільних IP-адрес і номінальних працівників до штучного підганяння доходів під ліміти спрощеної системи.

Використовуйте цей розбір як практичний чекліст для самоперевірки власної компанії, щоб вчасно виявити ризики та безпечно перебудувати структуру.

Викрито двох працівників Бюро економічної безпеки України, які використовували службове становище та зв’язки для одержання хабарів.

Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підзрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн.

Про це повідомили в БЕБ.

Бюро економічної безпеки у рамках боротьби з нелегальним вейп-ринком провело сотні обшуків у 12 регіонах та десятках міст. Вилучено майна на понад 150 млн грн.

Йдеться не про окремі факти незаконної торгівлі, а про повноцінні тіньові мережі всеукраїнського масштабу з власними виробництвами, логістикою та каналами збуту. 

Одним із найбільших викриттів стала спецоперація детективів Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України запроваджує проєкт під назвою «Економічний щит».

Про це під час зустрічі з бізнесом в Одесі повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, проєкт стане відправною точкою побудови системи, в якій бізнес відчуватиме не тиск, а реальне партнерство з Бюро.