Президент підписав закон 2736-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" із захисту фінансової системи України від дій держави-агресора та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF та вимог Директиви ЄС 2018/843.
Серед основних змін, які передбачає нормативний документ:
- недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ та Білорусі;
- розширюється перелік високоризикових клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, яка здійснює збройну агресію проти України (крім громадян Росії та/або Білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);
- встановлюється обов'язок для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати до Держфінмоніторингу про порогові операції (400 тис. грн і більше) з суб'єктами, пов'язаними з Росією та/або Білоруссю;
- реалізуються рекомендації, зазначені у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, щодо відповідності законодавства стандартам Групи з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей (FATF);
- удосконалюється регулювання та нагляд за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу – усувається обмеження щодо застосування фінансових санкцій до СПФМ.
"Зарахування до суб'єктів первинного фінансового моніторингу торговців витворами мистецтва та посередників у такій торгівлі, та суб'єктів господарювання, які надають посередницькі або консультаційні послуги з оренди нерухомого майна, але якщо щомісячна сума орендної плати становить 400 тис. грн і більше. Державне регулювання та нагляд за цими особами доручено Мінфіну", – прокоментував керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.
Юридична компанія WINNER
