Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).
НАБУ і САП повідомили про підозру у відмиванні коштів колишньому посадовцю одного з державних спецекспортерів, а саме ексгендиректору "Укрспецекспорту".
Частину відмитих коштів він використав на придбання численних активів у Франції і зараз це майно арештоване.
Як повідомили в ЦПК, йдеться про колишнього гендиректора Укрспецекспорта Дмитра Перегудова, який переховується від слідства.
Він фігурує у справі щодо заволодіння понад 387 млн грн коштів Укроборонпрому.
СБУ спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, які були отримані тіньовим гральним бізнесом.
Зокрема, як зазначили у Службі безпеки за рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Президент підписав закон 2736-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" із захисту фінансової системи України від дій держави-агресора та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF та вимог Директиви ЄС 2018/843.
Серед основних змін, які передбачає нормативний документ:
Податкові пільги, особливості кредитування та відповідальності, іпотечні відносини, відмивання коштів злочинним шляхом та інші правовідносини в умовах воєнного стану
15.03.2022 р. Верховною радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-ІХ, що був опублікований та набрав чинності 17.03.2022 р.
Податкові пільги (в період воєнного стану):
