перекази

Нові вимоги до переказу коштів: як здійснювати платежі з 28 квітня - роз'яснення НБУ

Дата публікації: ср, 04/29/2020 - 10:42

Нацбанк надав роз'яснення як правильно здійснювати платежі з 28 квітня. Наводимо актуальні запитання та відповіді.


З 28 квітня 2020 року набирають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

На які випадки не буде поширюватись ідентифікація осіб під час здійснення переказів

Дата публікації: пн, 04/27/2020 - 14:58

З 28 квітня 2020 встановлюються оновлені вимоги у зв’язку з набранням чинності Закону України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Нацбанк роз'яснив, що законом передбачені наступні дві основні вимоги:
⁃ здійснення ідентифікації та верифікації платника;
⁃ супроводження переказ коштів необхідним переліком даних по платника і одержувача.

Роз'яснення НБУ щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів

Дата публікації: пт, 04/24/2020 - 10:07

З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, не матиме суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів.

Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон).

НБУ назвав топ-5 країн за обсягами грошових переказів в Україну

Дата публікації: чт, 07/25/2019 - 22:08

Національний банк України оприлюднив статистику щодо грошових переказів і назвав 5 країн, з яких в Україну надійшло найбільше коштів у першій половині 2019 року.

Сума переказів по Україні склала 93,28 млрд грн або 3 465 млн доларів від загальної суми переказів, а в Україну надіслали 1099 мільйонів доларів (в еквіваленті), повідомили у НБУ.

Лідерами за обсягом грошових переказів є:

Теґи

Рейтинг найпопулярніших систем грошових переказів в Україні

Дата публікації: чт, 07/25/2019 - 22:00

Нацбанк розповів, які системи грошових переказів користувалися попитом для операцій по Україні і міжнародних переказів у першому півріччі 2019 року.

Топ-5 країн, до яких найбільше надійшло грошових переказів з України

Дата публікації: вт, 05/21/2019 - 14:45

Впродовж першого кварталу 2019 року найбільше грошей з України надійшло до Росії та Грузії. В Україну найбільшу суму переказали з США та Ізраїлю.


З України впродовж першого кварталу 2019 року перевели 75 мільйонів доларів, тобто 3,24% від загальної суми. Про це повідомив Національний банк України.

Топ-5 країн, до яких найбільше надійшло грошових переказів з України:

Теґи

ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну - НБУ оприлюднив дані

Дата публікації: вт, 02/26/2019 - 10:54

  За 2018 рік найбільший обсяг грошових переказів в Україну надійшов із США.

  Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

  На першому місці за переказами в Україну стали перекази з США – 17%. Далі йдуть перекази з Ізраїлю – 13%; Росії – 9%; Італії – 8%; Польщі – 7%; з інших країн (221 країна) – 46%.

  З України найбільше переказують гроші в Росію – 36% переказів, в Грузію – 10%; в Китай – 6%; в Азербайджан – 6%; в Узбекистан – 4%; в інші країни (192 країни) – 38%.

відео / фото