Тепер за переказами з картки на картку пильнуватимуть більш жорсткіше - НБУ встановлює нові вимоги.
Не тільки банки, але й небанківські установи, як-от маркетплейси (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування, будуть зобов'язані контролювати операції своїх клієнтів.
Головні зміни:
- Посилений фінмоніторинг переказів понад 150 тис. грн/місяць.
- Обов'язкове анкетування клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
- Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання не зазначений, але за невиконання загрожують штраф або відкликання ліцензії.
