Нещодавнє гучне затримання змушує поставити просте питання: а скільки таких потерпілих уже є сьогодні і що з ними відбувається після того, як їхні гроші зникли?
Адвокат Юлія Кафтанова звертає увагу на те, що відбувається після самого факту шахрайства.
НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
За даними ЗМІ в рамках спецоперації було затримано начальника кібердепартаменту Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву.
Фігуранти організували діяльність кол-центру у Харкові та цілеспрямовано купували у даркнеті контакти іноземців, які вже постраждали від псевдоінвестиційних афер. Вдаючи з себе працівників юридичної компанії, оператори телефонували громадянам Латвії та обіцяли повернути втрачені кошти. У такий спосіб вони переконували жертв встановлювати програмне забезпечення для віддаленого доступу, отримували доступ до їх банкінгу, оформлювали онлайн-кредити та спустошували рахунки громадян.
СБУ спільно з Нацполіцією та прокуратурою викрила на Львівщині масштабну мережу підпільних кол-центрів, які видурювали кошти у громадян України та ЄС.
Під час обшуків було виявлено майже 2 млн доларів США та 300 тисяч гривень готівкою, а також елітний автопарк на загальну суму понад 1 млн доларів.
Україна та Чехія викрили шахрайський call-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млн грн.
У межах роботи спільної слідчої групи за участю українських і чеських правоохоронців повідомлено про підозру 10 працівникам київського call-центру, яких підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.
Кіберполіцейські Києва за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили шахрайський кол-центр, учасники якого ошукали громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тисяч доларів. Фігуранти організували роботу шахрайського офісу в Києві та здійснювали так звані «холодні дзвінки» іноземцям.
Представляючись фінансовими консультантами, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюту, цінні папери та акції через фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші підконтрольні їм онлайн-ресурси.
У рамках численних кримінальних проваджень та проведених оперативних заходів було задокументовано функціонування масштабного злочинного угруповання «Хімпром». Оголошено підозри учасникам злочинної спільноти, включно з лідером.
Деталі повідомили в Нацполіції та Офісі Генпрокурора.
У межах міжнародної кібероперації «Scammer» правоохоронці встановили учасників угруповання, причетних до організації схеми несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу іноземців та подальшого виведення коштів на підконтрольні рахунки. Зокрема, фігуранти ошукали щонайменше 20 громадян Латвії на суму близько 15 мільйонів гривень.
На Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків в так званих кол-центрах. Масштаби викритої діяльності вразили навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць і щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.
СБУ та Нацполіція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.
Так, у Дніпрі було затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
