На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру, які працювали, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі.
Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ. «Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти в криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію і списували кошти з банківських рахунків потерпілих, а потім незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.
Серед потерпілих як громадяни України, зокрема і військовослужбовці, так і іноземці.
У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту вказаного майна.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.
Крім того, прокурори ОГП припинили діяльність ще п’яти шахрайських кол-центрів на території міста Дніпро. Кожен із них налічував близько 250 робочих місць, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для здійснення дзвінків та приховування реальних номерів.
Зловмисники використовували SIM-карти операторів мобільного зв’язку країн Євросоюзу. Потерпілих вводили в оману під виглядом працівників банків та сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів.
У ході обшуків вилучено понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, велику кількість SIM-карт іноземних операторів, а також інші носії інформації та документи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Коло усіх причетних осіб та кількість потерпілих встановлюється.
