Після інформації, що НАБУ проводить обшуки у співвласника "Квартал-95" Тимура Міндіча та міністра юстиції Германа Галущенка, у антикорупційних органах оприлюднили деякі деталі, як працювала корупційна схема.
Так, за інформацією САП, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.
Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США.
Депутат Ярослав Железняк додав список встановлених наразі учасників схеми:
- колишній радник міністра енергетики - Ігор Миронюк
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» - Дмитро Басов
- бізнесмен – керівник злочинної організації - Тимур Міндіч
- четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.
Також, на плівках НАБУ фігурують Міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко та Пушкар Сергій Іванович, Член НКРЕКП
