Повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів.
Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців.
За даними слідства, одній із потерпілих завдано понад 1,59 млн грн збитків.
В ОГП нагадали, що у липні 2026 року Генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності Money 24/7. Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України та вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.
Наразі встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші обставини кримінального правопорушення.
