Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект №12406 про внесення змін до КК України і КПК України та Закону України "Про санкції", щодо встановлення відповідальності за порушення санкцій, який ініціював Президент України Володимир Зеленський.
Як пише "Адвокат права", у чинному законодавстві відсутня відповідальність за порушення та обхід санкцій, і це створює простір для зловживань.
Документом пропонується:
- Криміналізацію за порушення санкції, а також умисний обхід санкцій, що каратиметься штрафом від 425 тисяч грн до 2,04 млн грн або позбавленням волі на строк від 2 до 10 років – нова стаття 114-3 "Порушення спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) та/або умисний обхід санкції".
- Обов’язкове позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а в окремих випадках – конфіскацію майна.
- Можливість застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у виді штрафу або конфіскації майна та ліквідації.
- Притягнення до кримінальної відповідальності не лише для підсанкційних осіб, а й для службових осіб, осіб, що надають публічні послуги, та будь-яких третіх осіб.
- Давність застосовуватися не буде, які і для злочинів проти основ національної безпеки України.
- Закріплення предметної підслідності за СБУ та уможливлення спеціального досудового розслідування (in absentia) пропонованого складу кримінального правопорушення.
Форми обходу санкцій:
- набуття активів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх належність особі, стосовно якої застосовано санкцію у виді блокування активів, або переміщення, зміна форми (перетворення) таких активів, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких активів або володіння ними, контролю над ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що такі активи прямо чи опосередковано, повністю чи частково належать особі, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів, або щодо яких така особа може здійснювати дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження;
- доведення до банкрутства чи фіктивне банкрутство суб’єкта господарської діяльності, щодо якого чи щодо кінцевого бенефіціарного власника якого застосовано санкцію у виді блокування активів.
