29 вересня 2022 року в «Голосі України» опубліковано Закон від 06 вересня 2022 року № 2571-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу".
Верховна Рада підтримала спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, необхідної для проведення фінмоніторингу.
Про це розповів народний депутат «Слуги Народу», голова профільного комітету Данило Гетманцев.
6 квітня ми очікуємо черговий пакет санкцій проти країни агресора та нагадуємо, що 15 березня 2022 року набули чинності зміни до Кримінального Кодексу України у вигляді статті 111-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність.
Та мова йде не лише про пропаганду з боку громадян України на користь ворога, а саме про впровадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
У листі Міністерства юстиції України «Про результат розгляду листа» від 24.11.2021р. №113677/124754-33-21/8.4.4 було вказано, серед іншого, наступне:
До 10 жовтня 2021 року керівники юридичних осіб повинні подати державним реєстраторам схематичне зображення структури власності, яке напередодні затвердило Міністерство фінансів, для надання інформації про кінцевих бенефіціарів компаній.
Епоха анонімності ведення бізнесу йде в минуле. За останні шість років держава імплементувала міжнародні норми, які зобов'язують власників юридичних осіб розкрити інформацію про себе в публічних реєстрах.
