На Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків в так званих кол-центрах. Масштаби викритої діяльності вразили навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць і щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.
СБУ та Нацполіція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.
Так, у Дніпрі було затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
Слідчі поліції викрили масштабну шахрайську фінансову біржу і повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи.
Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих «перспективних» компаній. Серед потерпілих — понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Нацполіції України спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ.
На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру, які працювали, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі.
Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ. «Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти в криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
У межах спільного міжнародного розслідування та у взаємодії з правоохоронними органами Чеської Республіки проведено масштабну спецоперацію, під час якої ліквідовано низку шахрайських кол-центрів та припинено діяльність транснаціонального злочинного угруповання, що діяло на території України та Чехії.
Поліцейські ліквідували мережу шахрайських колл-центрів, які діяли в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях.
Оперативники встановили, що члени злочинної організації мали базу даних громадян, які раніше купували БАДи. Упродовж 2023-2024 років на ім’я цих осіб, серед яких було багато пенсіонерів, вимагачі поштою відправляли нові добавки. Далі аферисти телефонували жертвам під виглядом медпрацівників і вимагали плату, яка значно перевищувала реальну вартість товарів.
