Перерахування грошей на карту в Україні: які суми та транзакції у банках оцінюють як підозрілі?
Фінустанови, за результатами фінансового моніторингу, в деяких випадках можуть заблокувати рахунки клієнтів.
Зокрема, згідно з чинними нормами законодавства України, під відстеження підпадають грошові операції більш ніж на 400 000 гривень (за одноразової транзакції).
Поки що немає необхідності у проходженні процедури ідентифікації особи, якщо сума переказу не перевищує 5 000 гривень. Але й тут існують певні тонкощі — деякі регулярні надходження на банківську картку можуть перевірити.
Підозріла операція для будь-якого банку це:
Обчислення страхового стажу в Україні пропонують робити по-новому: зареєстровано законопроект
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України».
Законопроект має на меті врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у зв’язку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами–учасницями СНД.
Що пропонується?
Скасування додаткового судового рішення
За загальним правилом у судовому рішенні повинні бути розглянуті усі заявлені вимоги, а також вирішені всі інші, зокрема й процесуальні питання. Неповнота чи невизначеність висновків суду щодо заявлених у справі вимог, а також невирішення окремих процесуальних питань, зокрема розподілу судових витрат, є правовою підставою для ухвалення додаткового судового рішення.
Головний військком Рівненщини битою побив підлеглого: його арештовано без можливості внесення застави (відео)
Працівники ДБР викрили посадовців Рівненських обласного та районного ТЦК та СП, які побили підлеглого та знущалися з нього.
Із повідомлення ДБР відомо, що полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка.
Щодо оскарження протоколу й акта про проведені прилюдні торги
Набуття майна за результатами електронних торгів є особливим видом договору купівлі-продажу, за яким власником відчужуваного майна є боржник, продавцями -державна виконавча служба й організатор електронних торгів, а покупцем є їхній переможець.
Оскільки продаж майна на публічних торгах є правочином, то оскаржити останній можна за певних умов, а не протокол як документ, який засвідчує вчинення цього правочину.
Закриття провадження у справі про банкрутство фізособи, що перебуває на стадії погашення боргів, неможливе
Рішення ВС у справі № 922/3024/21 від 20.06.2023 https://cutt.ly/XwpK73Xj
Товариство у касаційній скарзі вказало, що ст.123 КУзПБ, не визначає імперативно стадії процедури на якій можливе закриття провадження у справі через неповноту даних в декларації боржника.
Засвідчення копій документів, які учасники справи подають до суду
ВПВС у постанові від 04.07.2023 у справі № 233/4365/18 https://reyestr.court.gov.ua/Review/112406155 відхилила як необґрунтований аргумент третьої особи щодо неналежного (з порушенням пункту 5.27 Національного стандарту України, затвердженого Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 року № 55 ДСТУ 4163-2003) засвідчення ДП «Сетам» і державним виконавцем документів, доданих до відзиву на позовну заяву та апеляційно










