шахрайство

СБУ та Нацполіція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.

Так, у Дніпрі було затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.

Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито схему заволодіння коштами клієнтів одного з банків у м. Дніпро. Повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких – директор відділення банку.

За даними слідства, директор відділення передавала іншим учасникам злочинної групи інформацію про клієнтів банку, зокрема відомості про їхні депозитні рахунки. 

В мережі поширюється фейкова новина, що нібито Український Червоний Хрест видає до певної дати грудня допомогу у розмірі 2750 грн (або деякі зазначають 4250 грн) тим, хто не виїжджав з України за останні 6 місяців!

Це шахрайство! Будьте уважні, адже шахраї просять перейти за посиланням до одного з банків і надати особисту інформацію.

Про це застерігає Український Червоний Хрест

Слідчі поліції викрили масштабну шахрайську фінансову біржу і повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи.

Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих «перспективних» компаній. Серед потерпілих — понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.

СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України. За результатами комплексних заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону країни.

Фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій але, як з’ясували правоохоронці, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками «схеми».

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвоката, який у Львові під виглядом допомоги наживався на родинах загиблих та зниклих безвісти військових. Його викрили у лютому цього року і тепер йому «світить» 12 років тюрми.

Обвинувальний акт скеровано до суду, - повідомили в ДБР.

На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру, які працювали, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі.

Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ. «Оператори» схиляли громадян інвестувати кошти в криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої пропонували послуги пригону авто з США. Лідера угруповання було затримано в рамках міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова. 

У медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії.

Кіберполіцейські Львівщини викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також семи автомобілів для ЗСУ.

Зокрема, поліцейські з’ясували, що 41-річний мешканець Львова упродовж 2023-2025 років задля власного збагачення переконував потерпілих через різні месенджері перерахувати гроші на підконтрольні банківські картки. Утім, взяті на себе зобов’язання він не виконував.