Викрито шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, зазначивши, що в ході операції було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
З його слів, під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.
Кіберполіцейські Києва за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили шахрайський кол-центр, учасники якого ошукали громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тисяч доларів. Фігуранти організували роботу шахрайського офісу в Києві та здійснювали так звані «холодні дзвінки» іноземцям.
Представляючись фінансовими консультантами, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюту, цінні папери та акції через фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші підконтрольні їм онлайн-ресурси.
Обіцянки швидкого прибутку, «пасивного доходу» та гарантованих виплат дедалі частіше використовують шахраї, щоб заволодіти коштами громадян.
Випадки, коли під виглядом вигідних інвестицій людей переконують вкладати гроші в сумнівні або неіснуючі проєкти, підпадають під визначення «інвестиційне шахрайство».
Якщо ви отримали повідомлення нібито від держустанови, не поспішайте діяти – це можуть бути шахраї!
Про це попереджає Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Пропонуючи державні послуги від імені державних установ, зловмисники можуть:
У Києві викрили злочинну організацію за участі екссудді, який раніше насмерть збив нацгвардійця. Учасники схеми привласнили 5 квартир померлих.
Деталі повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.
Так, за даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників – такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, вписуючи підставних «боржників», і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень.
Начальник 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам у місті Києві, капітан поліції Андрій Пархоменко, застерігає громадян від поширених схем шахрайства під час онлайн-продажів.
З розвитком електронної комерції дедалі більше українців користуються онлайн-дошками оголошень для продажу особистих речей. Водночас активізуються і зловмисники, які використовують довіру громадян для незаконного заволодіння їхніми коштами.
Типова схема шахрайства
Невдовзі шахраї не зможуть оформити на вас кредит, адже у «Дії» з'явиться кнопка самозаборони будь-яких позик.
Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.
Зокрема, вона зазначила, що законопроект, який дозволить кожному українцю заблокувати видачу кредитів на своє ім'я, вже готують до другого читання.
Активувати функцію можна буде одним кліком в застосунку Дія або через заяву у ЦНАП. Після заборони жодна фінансова установа не зможе оформити на вас кредит.
СБУ спільно з Нацполіцією за результатами спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Євросоюзу.
Так, за результатами комплексних заходів, які тривали більше ніж пів року в Україні та за кордоном, у тому числі негласних слідчих дій, правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її роботи.
Члени трьох родинних кланів видавали себе за ворожок і, застосовуючи психологічний тиск, переконували людей у нібито неминучих бідах, якщо ті не заплатять за «обряди». Потерпілі оформлювали кредити або віддавали останні заощадження. Серед ошуканих є військовослужбовці ЗСУ, а також дружина загиблого захисника, яка перерахувала гроші з отриманої державної виплати.
СБУ та Нацполіція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу.
Так, у Дніпрі було затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
