Головні причини блокування банківської картки під час війни: хто в зоні ризику?
Адвокат ЮК WINNER Ясько Ігор розповів п
Адвокат ЮК WINNER Ясько Ігор розповів п
Фінустанови, за результатами фінансового моніторингу, в деяких випадках можуть заблокувати рахунки клієнтів.
Зокрема, згідно з чинними нормами законодавства України, під відстеження підпадають грошові операції більш ніж на 400 000 гривень (за одноразової транзакції).
Поки що немає необхідності у проходженні процедури ідентифікації особи, якщо сума переказу не перевищує 5 000 гривень. Але й тут існують певні тонкощі — деякі регулярні надходження на банківську картку можуть перевірити.
Підозріла операція для будь-якого банку це:
Нещодавно українські банки знову отримали можливість арештовувати рахунки клієнтів на вимогу виконавчих органів. Але українці мають право розблокувати 13 400 гривень на місяць та користуватися цими коштами.
Як це зробити пояснює "Ти ж юрист".
Для визначення такого поточного рахунку у банку боржник повинен звернутися до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав арешт на кошти, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій.
Заява подається:
Останнім часом поширюється інформація, що банки на вимогу фінмоніторинга масово блокують банківські картки громадян.
Чи будуть штрафувати українців за перекази з карти на карту роз'яснює адвокат Тарас Никифорчук.
В ЗМІ розпочалась «новина-цунамі» про те, що українські банки відновили масове блокування карткових рахунків клієнтів.
Що насправді сталось пояснює Ти ж ЮРИСТ.
ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ
2 березня 2022 року Кабінет Міністрів розпорядженням № 198-р зняв арешти виконавчої служби на суму менш ніж 100 000 гривень на час дії воєнного стану.