Cтатус PEP має застосовуватися на основі ризик-орієнтованого підходу, а не формально: позиція АПУ
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні у зв’язку з публічною дискусією з цього питання.
У документі АПУ наголошує на важливості ефективного фінансового моніторингу як складової протидії відмиванню коштів та виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема в межах стандартів FATF і євроінтеграційного курсу. Водночас Асоціація звертає увагу на необхідність належного та пропорційного застосування відповідних механізмів.










