БЕБ

У Бюро економічної безпеки повідомили про завершення розслідування щодо обвинувачення бізнесмена Ігоря Коломойського за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. 

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення і водночас триває слідство щодо інших учасників  організованої та керованої бізнесменом групи.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, як повідомляє БЕБ, було встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.

У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. 

За що податкова штрафує ФОП найбільше? Як відбуваються перевірки ФОП? Чи можуть ФОПа притягнути до кримінальної відповідальності? Вже є випадки, коли БЕБ робить перевірку ФОП та кваліфікує кримінальні злочини за внесення неправдивих відомостей у податкову звітність.

YANKIV

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти щодо перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки України:

• «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро» (№10439);
• «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (№10440).

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За клопотанням детективів БЕБ директора держпідприємства оборонного сектору взяли під варту.

Так, слідством було встановило, що директор держпідприємства вступив у злочинну змову з підлеглими і кількома ФОПами та підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового літака типу СУ-27 на суму 3,9 млн грн.

За повідомленням Бюро раніше, директору-організатору схеми та трьом співучасникам було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. 

Кабінет Міністрів України звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади директора Бюро економічної безпеки України", — написав він.

Перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ стане перший заступник Мельника — Едуард Федоров.

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки БЕБ затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві. Він прикривав гральний бізнес за неправомірну винагороду.

Про це повідомили у Держбюро розслідувань.

Так, ДБР розслідувало провадження щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом на території Києва. Під виглядом проведення лотереї вони відкривали нелегальні ігрові зали.

З початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт активів росії та білорусі (фізичних та юридичних осіб) на 44 млрд грн.

Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях щодо правопорушень в економічній сфері, найчастіше це ухилення від сплати податків.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає єдиний порядок поводження з майном: арешт – рішення суду – передача в управління або у власність держави.

Корпоративні права та активи в Україні, які належать відомій російській бізнесвумен, арештовано за ініціативи Бюро економічної безпеки України.

Як повідомили в Бюро мова йде про 100% часток статутного капіталу двох суб’єктів господарювання на суму 881 тис. грн., понад 700 тис. одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках - понад 420 млн грн.

Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів.  

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України, наприклад ресторани Queen та Eshak.