незаконне збагачення

САП та НАБУ повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.

Мова йде про Олексія Чернишова.

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП. 

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Працівники ДБР та ДСР Нацполіції викрили керівника одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні.

Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу було проведено низку обшуків. 

Прокурором САП було прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, а також її чоловіка та сина.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 – 2024 років за сприяння чоловіка та сина очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 млн грн.

Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття - виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Майно він переписав на тещу.

Про це повідомили в ДБР.

НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Мова йде про бригадного генерала Служби безпеки України Іллю Вітюка.

Як зазначається, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 2024–2025 років розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП. З них лише по 18 деклараціям перевірка була завершена. Судячи з інформації НАЗК, перевірялися дані за 2022 рік та подекуди за 2023 рік, але вже є цікава інформація.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожного року мають подавати декларації до 01 квітня через офіційний веб-сайт НАЗК.

ДБР та НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.

Зокрема, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На підставі зібраних ДБР матеріалів прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не проводило повну перевірку декларації головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, в якого нещодавно знайшли активів на понад 1 мільйон доларів США.

Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик, передає Укрінформ.