Нацполіція провела масштабні відпрацювання по всій території України, щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовців ТЦК та СП. Загалом проведено понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу ТЦК. Вилучено автівки, мотоцикли, гроші в національні та іноземній валюті.
СБУ та Нацполіція задокументували нові злочини депутата Полтавської міської ради, якого у жовтні 2025 року викрили на махінаціях з декларуванням прибутків - тоді фігурант «забув» зазначити у своїх деклараціях про майновий стан криптовалют та операцій із віртуальними активами на суму 200 млн грн.
Наразі встановлено, що депутат додатково намагався приховати від фінансової звітності 340 млн грн невідомого походження.
НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні чинного народного депутата України.
Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів.
На вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.
Лише вартість послуг з розроблення дизайн-проєкту останньої та сам ремонт апартаментів коштували понад 5,5 млн грн.
НАБУ і САП направили до суду справу колишнього заступника керівника Офісу Президента України (2019–2024 рр.) Андрія Смирнова. Його обвинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та прийнятті пропозиції хабаря в особливо великому розмірі.
Незаконне збагачення
У Верховному суді відбулась конференція, присвячена механізмам і перспективам стягнення необґрунтованих активів у дохід держави: обговорили питання протидії незаконному збагаченню та застосування інституту цивільної конфіскації з урахуванням дотримання прав людини.
Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, опублікувала декларацію про доходи за 2024 рік. В ній вона вказала вилучені детективами готівкові кошти, а також нову нерухомість та елітне авто.
САП та НАБУ повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні.
Мова йде про Олексія Чернишова.
За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП.
Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Працівники ДБР та ДСР Нацполіції викрили керівника одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні.
Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу було проведено низку обшуків.
Прокурором САП було прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, а також її чоловіка та сина.
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 – 2024 років за сприяння чоловіка та сина очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 млн грн.
Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.
Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття - виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Майно він переписав на тещу.
Про це повідомили в ДБР.
