незаконне збагачення

Прокурором САП було прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, а також її чоловіка та сина.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 – 2024 років за сприяння чоловіка та сина очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 млн грн.

Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, на момент викриття - виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Майно він переписав на тещу.

Про це повідомили в ДБР.

НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Мова йде про бригадного генерала Служби безпеки України Іллю Вітюка.

Як зазначається, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом 2024–2025 років розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП. З них лише по 18 деклараціям перевірка була завершена. Судячи з інформації НАЗК, перевірялися дані за 2022 рік та подекуди за 2023 рік, але вже є цікава інформація.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожного року мають подавати декларації до 01 квітня через офіційний веб-сайт НАЗК.

ДБР та НАЗК повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.

Зокрема, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На підставі зібраних ДБР матеріалів прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не проводило повну перевірку декларації головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, в якого нещодавно знайшли активів на понад 1 мільйон доларів США.

Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик, передає Укрінформ.

НАБУ і САП повідомили чоловікові чинної народної депутатки України про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

Мова йде про нардепа Ірину Кормишкіну та її чоловіка Юрія Кормишкіна.

За даними слідства, у 2021-2022 рр. нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає. 

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. А також «орендує» місце у паркінгу розташованому в її домі.