незаконне збагачення

16 жовтня 2024 року прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України Ірині Аллахвердієвій.

Як встановило слідство, у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. 

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.

Дії нардепа Аллахвердієвої кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Нещодавно у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи і її сина при обшуках знайшли майже 6 мільйонів доларів. Але, як з'ясувалося, це не всі гроші, які мала ця родина.

Так, слідчі виявили ще приховані мільйони на рахунках у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Про це стало відомо з даних судового реєстру, повідомляє Главком.

Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованої валюти та об’єкти нерухомості.

Як повідомили в Бюро, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки але під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили в еквіваленті понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.

На Хмельниччині правоохоронцями викрито на незаконному збагаченні керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду.

Так, в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

НАЗК за результатами перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членом правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн. 

Мова йде про Людмилу Денісову.

ВАКС задовільнив заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів керівника Вінницького МТЦК та СП та стягнув їх у дохід держави. Зокрема у дохід держави передана квартира в новобудові на суму понад 1,9 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту, - повыдомили в ДБР.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить ВАКС взяти голову Антимонопольного комітету, колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Як йдеться в повідомленні Центру, на засіданні виступила прокурор САП, яка розповіла, що під час обшуку за місцем проживання чиновника знайшли ключі ще від двох квартир у місті Ужгород. Це нові квартири, про які слідству не було відомо.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата, за обвинуваченням у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Мова йде про Олександра Долженкова.

Cлідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента в незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. У антикорупційних органах не називають імені фігуранта, однак у ЗМІ повідомляють, що йдеться про Андрія Смирнова.

Так, 22 травня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн колишньому заступнику керівника Офісу Президента України. Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 КК України.