незаконне збагачення

Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. А також «орендує» місце у паркінгу розташованому в її домі.

Правова система України має механізми конфіскації незаконно отриманих коштів, зокрема, вилучених під час обшуків у очільників обласних медико-соціальних експертних комісій.

Про це заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко, повідомляє "Укрінформ".

ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо незаконного збагачення колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ

В 2023 році посадовець набув активів на суму майже 56 млн грн: а саме автомобіль, квартиру в м. Києві, 53 земельні ділянки на території України.

Відповідно до діючого законодавства, представників МСЕК можна притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. Є ще два інших елементи – це незаконне збагачення і необґрунтовані активи, як елементи фінансового контролю.

Про це зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

Він додав, щоб цих людей можна було притягнути до відповідальності, треба вносити зміни до Кримінального кодексу та Цивільно-процесуального кодексу і ці зміни вже готуються.

16 жовтня 2024 року прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України Ірині Аллахвердієвій.

Як встановило слідство, у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. 

За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.

Дії нардепа Аллахвердієвої кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Нещодавно у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи і її сина при обшуках знайшли майже 6 мільйонів доларів. Але, як з'ясувалося, це не всі гроші, які мала ця родина.

Так, слідчі виявили ще приховані мільйони на рахунках у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Про це стало відомо з даних судового реєстру, повідомляє Главком.

Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованої валюти та об’єкти нерухомості.

Як повідомили в Бюро, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки але під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили в еквіваленті понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.

На Хмельниччині правоохоронцями викрито на незаконному збагаченні керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду.

Так, в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

НАЗК за результатами перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членом правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн. 

Мова йде про Людмилу Денісову.

ВАКС задовільнив заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів керівника Вінницького МТЦК та СП та стягнув їх у дохід держави. Зокрема у дохід держави передана квартира в новобудові на суму понад 1,9 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту, - повыдомили в ДБР.