Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не проводило повну перевірку декларації головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, в якого нещодавно знайшли активів на понад 1 мільйон доларів США.
Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик, передає Укрінформ.
НАБУ і САП повідомили чоловікові чинної народної депутатки України про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.
Мова йде про нардепа Ірину Кормишкіну та її чоловіка Юрія Кормишкіна.
За даними слідства, у 2021-2022 рр. нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає.
Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.
Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2023 року та Mercedes GLE 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. А також «орендує» місце у паркінгу розташованому в її домі.
Правова система України має механізми конфіскації незаконно отриманих коштів, зокрема, вилучених під час обшуків у очільників обласних медико-соціальних експертних комісій.
Про це заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко, повідомляє "Укрінформ".
ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо незаконного збагачення колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ
В 2023 році посадовець набув активів на суму майже 56 млн грн: а саме автомобіль, квартиру в м. Києві, 53 земельні ділянки на території України.
Відповідно до діючого законодавства, представників МСЕК можна притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. Є ще два інших елементи – це незаконне збагачення і необґрунтовані активи, як елементи фінансового контролю.
Про це зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.
Він додав, щоб цих людей можна було притягнути до відповідальності, треба вносити зміни до Кримінального кодексу та Цивільно-процесуального кодексу і ці зміни вже готуються.
16 жовтня 2024 року прокурором САП повідомлено про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України Ірині Аллахвердієвій.
Як встановило слідство, у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.
За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.
Дії нардепа Аллахвердієвої кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.
Нещодавно у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи і її сина при обшуках знайшли майже 6 мільйонів доларів. Але, як з'ясувалося, це не всі гроші, які мала ця родина.
Так, слідчі виявили ще приховані мільйони на рахунках у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).
Про це стало відомо з даних судового реєстру, повідомляє Главком.
Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованої валюти та об’єкти нерухомості.
Як повідомили в Бюро, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки але під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили в еквіваленті понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.
