НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.
Деталі операції в антикорупційних органах оприлюднять згодом, але у ЗМІ вже з'явились деякі деталі.
Зокрема, як повідомляє Ukraine context, під прицілом антикорупційних органів заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та нардеп-забудовник Вадим Столар.
Також операція НАБУ та САП стосується екс-нардепа Максима Микитася, чиновників Мін'юсту та представників «Сенс Банку». Повідомляється, що наразі проходять обшуки в офісі «Sense Bank».
Під час обшуків у межах операції «Форест Гамп» НАБУ та САП виявили документ, який містить план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. У ньому – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.
Більш детальну інформацію повідомляє нардеп Ярослав Железняк:
АТ «Сенс Банк» фігурує як канал переказу частини коштів для застави за Германа Галущенка, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією цих операцій та можливим обходом фінансового моніторингу.
1. Загальний контекст
За версією слідства, невстановлені особи з Офісу Президента поставили перед тодішньою заступницею керівника ОП Іриною Мудрою завдання взяти банк під контроль Офісу Президента, щоб не допустити контролю над ним інших владних структур.
Детектив стверджує, що цю ініціативу нібито підтримували представники керівництва наглядової ради та правління банку.
Надалі, за версією слідства, Ірина Мудра мала організувати залучення коштів для внесення 150 млн грн застави за Германа Галущенка.
2. Ймовірно залучені посадовці Сенс Банку
- О. В. Ступак — голова правління АТ «Сенс Банк».
- М. І. Гладишенко — колишній голова наглядової ради банку.
- Л. П. Снігур — начальниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу банку.
Слідство заявляє про неодноразове спілкування цих осіб або частини з них з:
- І. Р. Мудрою;
- Максимом Микитасем;
- В. П. Єлізаровим;
- М. В. Тарковським.
Темою спілкування, за матеріалами клопотання, були безготівкові перекази через Сенс Банк для подальшого внесення застави.
3. Що слідство стверджує щодо фінмоніторингу
У клопотанні йдеться не лише про організацію переказів, а й про можливий обхід контрольних процедур Сенс Банку по фінмону.
Йдеться також про можливе невиявлення автоматизованими системами банку операцій, які підлягали фінмону.
4. Рух коштів через рахунок «Гіран Констракт» у Сенс Банку
За описом детектива:
У період 22–23 червня 2026 року ТОВ «Востоктранслогістика» перерахувало на рахунок «Гіран Констракт» у Сенс Банку 35 млн грн чотирма платежами. Призначення — поворотна безвідсоткова фінансова допомога.
«Гіран Констракт» переказало зі свого рахунку в ПУМБ на власний рахунок у Сенс Банку 48,86 млн грн.
Загалом на рахунку «Гіран Констракт» у Сенс Банку було акумульовано 83,86 млн грн:
- 35 млн грн від «Востоктранслогістики»;
- 48,86 млн грн із власного рахунку «Гіран Констракт» у ПУМБ.
- 25 червня з рахунку в Сенс Банку 46 млн грн безпосередньо перераховано на спеціалізований рахунок ВАКС як заставу за Галущенка.
Із цього самого рахунку 37,86 млн грн перераховано ТОВ «Тетрас Оптіма» на рахунок в ОТП Банку. Разом із 16,23 млн грн, отриманими через ПУМБ, «Тетрас Оптіма» переказало на рахунок ВАКС 54 млн грн.
26 червня «Гіран Констракт» перерахувало 4 млн грн на рахунок «Пелет Сервіс» у Сенс Банку нібито як оплату будівельних матеріалів. Того самого дня «Пелет Сервіс» переказало всі 4 млн грн на рахунок ВАКС як частину застави.
5. Яка частина застави пов’язана із Сенс Банком
Загальні 150 млн грн застави розкладено так:
Отже: безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС надійшло 50 млн грн;
ще 37,86 млн грн пройшло з рахунку «Гіран Констракт» у Сенс Банку через «Тетрас Оптіма» та вже звідти було спрямовано до ВАКС;
сумарно пов’язаний із Сенс Банком грошовий потік до застави становить щонайменше 87,86 млн грн, але частина коштів була транзитною
6. Окрема роль М. І. Гладишенка
Слідство вказує, що за пособництва колишнього голови наглядової ради Сенс Банку М. І. Гладишенка до внесення застави було залучено ТОВ «Тетрас Оптіма».
Саме через це підприємство, за версією слідства, до ВАКС було перераховано 54 млн грн, з яких 37,86 млн грн перед цим надійшли з рахунку в Сенс Банку.
Як перекази намагалися вивести з-під автоматизованого контролю «Сенс Банку».
1. Системи банку могли не позначати ці операції як такі, що підлягають фінансовому моніторингу.
2. Великі перекази маскували під оплату товарів, будматеріалів, послуг або поворотну фінансову допомогу.
3. Рахунок «Гіран Констракт» відкрили 17 червня, а вже за кілька днів через нього пройшли десятки мільйонів гривень.
4. Отримані кошти швидко переказували на рахунок ВАКС або через транзитні компанії.
5. Голова наглядової ради Михайло Гладишенко нібито допоміг залучити «Тетрас Оптіма».
6. Голова правління Олег Ступак фігурує в матеріалах щодо погодження та координації фінансових операцій.
7. Керівниця фінмоніторингу Людмила Снігур фігурує в комунікаціях щодо переказів і можливого обходу контролю банку.
НАБУ в рамках спецоперації з ліквідації високорівневої корупції опублікувало відео із записами розмов фігурантів. Зокрема, на записах голос каже, що «тільки недоумок може записати на своїх дітей викрадання грошей та оплату їхнього навчання». Також згадуються «чотири мішки», а інший голос каже, що «якщо ми це зробимо, ви можете самі їхати до Офісу президента».
