відмивання коштів

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив але отримавши гроші на рахунок близької особи жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

Гучна справа про  відмивання близько 5 мільярдів гривень коштів, критично необхідних для бюджету воюючої країни, дійшла до фіналу у суді першої інстанції з приголомшливим результатом: повне закриття провадження.

Це рішення Голосіївського районного суду міста Києва на користь фігурантки міжнародного розшуку Альони Володимирівни Шевцової (Дегрік-Шевцової) стало яскравою демонстрацією того, як чиста процесуальна формальність може бути перетворена на інструмент легалізації безкарності.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

НАБУ і САП повідомили про підозру у відмиванні коштів колишньому посадовцю одного з державних спецекспортерів, а саме ексгендиректору "Укрспецекспорту".

Частину відмитих коштів він використав на придбання численних активів у Франції і зараз це майно арештоване. 

Як повідомили в ЦПК, йдеться про колишнього гендиректора Укрспецекспорта Дмитра Перегудова, який переховується від слідства. 

Він фігурує у справі щодо заволодіння понад 387 млн грн коштів Укроборонпрому. 

СБУ спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, які були отримані тіньовим гральним бізнесом.

Зокрема, як зазначили у Службі безпеки за рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Президент підписав закон 2736-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" із захисту фінансової системи України від дій держави-агресора та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF та вимог Директиви ЄС 2018/843.

Серед основних змін, які передбачає нормативний документ:

Податкові пільги, особливості кредитування та відповідальності, іпотечні відносини, відмивання коштів злочинним шляхом та інші правовідносини в умовах воєнного стану