СБУ затримала у Києві шахраїв, які видурювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи їм сприяння в обміні.
Зокрема, як повідомили в Службі безпеки двох ділків, які вимагали 60 тис. доларів США у родичів двох полонених воїнів ЗСУ затримали "на гарячому". Вони обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань рф для включення військовополонених до "списків обміну".
До франківських правоохоронців із заявою звернулась 38-річна жінка з повідомленням про вчинення відносно неї шахрайських дій - вона з власної необережності перерахувала аферистам значну суму грошей за виїзд за кордон.
Як повідомили в поліції Івано-Франківщини зі слів потерпілої, вона в одній з іноземних спільнот у соцмережі знайшла оголошення про надання послуг з приводу перевезення громадян з України до Великої Британії.
Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин Запоріжжя, через недбалість якого відсутня на службі жінка отримала майже 500 тисяч гривень «бойових» виплат.
Як зазначили в ДБР, військовослужбовиця була переведена з однієї частини до іншої, однак насправді залишилась вдома і безпідставно не поїхала на службу.
При спробі організації перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн.
Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.
В ОГП не називають імені затриманого, але як повідомляють ЗМІ це саме Роман Гринкевич, якого розшукували правоохоронні органи.
Так, зазначається, що в м. Одеса 22 січня 2024 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг.
Начальник фінансової служби однієї з військових частин Сумської області незаконно нараховував бойові доплати відсутній на службі підлеглій.
Працівники ДБР повідомили йому про підозру.
Як зазначається, жінка, маючи дружні зв’язки з керівництвом військової частини, у червні 2022 року уклала контракт з ЗСУ. Вона не ходила на службу, займалася особистими справами, проте регулярно отримувала грошове забезпечення.
Верховний Суд розглянув справу, де постраждала позивалася до АТ КБ «ПриватБанк» про захист її прав споживача та стягнення з банку грошових коштів, які з її рахунку списали шахраї (справа №176/1445/22).
Деталі справи розповідає Судово-юридична газета.
Позивачка була держателем платіжних карток АТ КБ «ПриватБанк» у євро та гривні.
Працівники ДБР спільно з Нацполіцією викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим.
Так, подружжя з Києва використовувало власний благодійний фонд та мало пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безоплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.
«Ваш син потрапив у ДТП. Зараз він у лікарні. Необхідно терміново переказати кошти на його лікування», – приблизно з таким запитом можуть звертатися шахраї.
Про правила безпеки при таких шахрайських схемах розповіли в МВС України.
Як діють зловмисники?
Видають себе за близьку людину, що потрапила у біду (ДТП, опинилася у поліції, тощо) або ж представляються лікарями чи поліцейськими.
Пропонують «вирішити питання» за грошову винагороду.
За матеріалами СБУ та БЕБ підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії «Приватбанку», який входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.
Так, за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
На підставі нового освітнього сайту Національного банку України під назвою «Гаразд», в якому один з розділів присвячено шахрайству, відібрано найбільш поширені під час війни схеми, щоб знати, як себе захистити!
Cпуфінг – шахрай може назватися будь-ким...
Вішинг – як не стати жертвою телефонного шахрайства...
Фішинг – як вберегти свою персональну інформацію від шахраїв...
Скімінг – що робити, якщо шахрай виготовив дублікат вашої платіжної картки...
Детальну інформацію про розповсюджені шахрайські схеми дівіться у інфографіці:
