шахрайство

За матеріалами СБУ та БЕБ підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії «Приватбанку», який входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

Так, за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

На підставі нового освітнього сайту Національного банку України під назвою «Гаразд», в якому один з розділів присвячено шахрайству, відібрано найбільш поширені під час війни схеми, щоб знати, як себе захистити!

Cпуфінг – шахрай може назватися будь-ким...

Вішинг – як не стати жертвою телефонного шахрайства...

Фішинг – як вберегти свою персональну інформацію від шахраїв...

Скімінг – що робити, якщо шахрай виготовив дублікат вашої платіжної картки...

Детальну інформацію про розповсюджені шахрайські схеми дівіться у інфографіці:

Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, заснованих на вразливому емоційному стані та зловживанні довірою громадян. Зловмисники  здатні обдурити дітей, пенсіонерів та намагатись розчинитись у просторах інтернету, не залишивши слідів злочину.

Понад 60% українців не можуть безпечно користуватися інтернетом, часто вони потрапляють на гачки аферистів та добровільно віддають гроші. У групах ризику люди похилого віку та діти. Але шахраям вдається обдурити навіть досвідчених користувачів інтернету.

Кіберфахівці СБУ спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

У 4 регіонах України було припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.

Якщо вам колись телефонували з проханням озвучити код, який надійшов у повідомленні чи перейти за підозрілим посиланням, щоб підтвердити платіж будьте впевнені — так діють шахраї! 
 
Мінцифра застерігає, що з початком повномасштабної війни в Україні активність шахраїв лише зросла і найпопулярнішим методом ошукати українців залишаються махінації в інтернеті.  
 
Так, за минулий рік шахраї через схеми з платіжними картками заробили на українцях понад 481 млн гривень. Це на 46% більше, ніж до війни.  
 

У Нацполіції зазначили, що наразі питання інтернет-шахрайств дуже актуальне і протидія таким видам злочинів віднесена до їх компетенції. Тому звертаються до українців бути обережними та радять, як не потрапити до рук шахраїв і як діяти в подібних ситуаціях.

Зокрема, найбільш розповсюдженими видами інтернет-шахрайств на сьогоднішній день є:

До уваги українців - у соцмережах розповсюджується публікація про нібито розіграш грошових подарунків від Ощадбанку. Для того щоб взяти участь, треба зробити репост (поділитися публікацією про конкурс), а також обрати щасливий номер конверта.  Проте врешті-решт це виявилося фейком, і жодного подарунку ніхто не отримає.

Кібервідділ СБУ викрив у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.

Зокрема було встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.

Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України.

Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу «Darknet».

Як не потрапити у пастку шахраїв в умовах надзвичайної ситуації, яка сталася після підрива окупантами Каховської ГЕС, розповіли у МВС України.

Насамперед, як зазначили у відомстві, зловмисники можуть використовувати схеми з надання в оренду неіснуючого житла або пропонувати псевдоевакуаційні перевезення. У таких випадках вони просять передплату за послуги, а потім просто зникають. 

Торговельні онлайн-майданчики стали незамінними для людей, які шукають зручний та швидкий спосіб не тільки здійснити покупку, а й продати власний товар. Проте разом зі зростанням популярності онлайн-майданчиків, також зростає кількість шахраїв, які намагаються обманути продавців.

Розглянемо схеми шахрайства на онлайн-платформах та поради, які допоможуть продавцям продавати безпечно.

Приклад шахрайської схеми на OLX: шахрай шукає оголошення на онлайн-майданчику, пише в месенджер (вайбер, телеграм, WhatsApp) продавцю.