шахрайство

При спробі організації перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн.

Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

В ОГП не називають імені затриманого, але як повідомляють ЗМІ це саме Роман Гринкевич, якого розшукували правоохоронні органи. 

Так, зазначається, що в м. Одеса 22 січня 2024 року о 6:50 ранку при організації виїзду за межі країни правоохоронці затримали п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг. 

Начальник фінансової служби однієї з військових частин Сумської області незаконно нараховував бойові доплати відсутній на службі підлеглій.

Працівники ДБР повідомили йому про підозру.

Як зазначається, жінка, маючи дружні зв’язки з керівництвом військової частини, у червні 2022 року уклала контракт з ЗСУ. Вона не ходила на службу, займалася особистими справами, проте регулярно отримувала грошове забезпечення.

Верховний Суд розглянув справу, де постраждала позивалася до АТ КБ «ПриватБанк» про захист її прав споживача та стягнення з банку грошових коштів, які з її рахунку списали шахраї (справа №176/1445/22).

Деталі справи розповідає Судово-юридична газета.

Позивачка була держателем платіжних карток АТ КБ «ПриватБанк» у євро та гривні.

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією викрили сімейне подружжя, яке під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим.

Так, подружжя з Києва використовувало власний благодійний фонд та мало пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безоплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям.

«Ваш син потрапив у ДТП. Зараз він у лікарні. Необхідно терміново переказати кошти на його лікування», – приблизно з таким запитом можуть звертатися шахраї. 

Про правила безпеки при таких шахрайських схемах розповіли в МВС України.

Як діють зловмисники?

Видають себе за близьку людину, що потрапила у біду (ДТП, опинилася у поліції, тощо) або ж представляються лікарями чи поліцейськими. 

Пропонують «вирішити питання» за грошову винагороду. 

За матеріалами СБУ та БЕБ підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії «Приватбанку», який входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

Так, за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

На підставі нового освітнього сайту Національного банку України під назвою «Гаразд», в якому один з розділів присвячено шахрайству, відібрано найбільш поширені під час війни схеми, щоб знати, як себе захистити!

Cпуфінг – шахрай може назватися будь-ким...

Вішинг – як не стати жертвою телефонного шахрайства...

Фішинг – як вберегти свою персональну інформацію від шахраїв...

Скімінг – що робити, якщо шахрай виготовив дублікат вашої платіжної картки...

Детальну інформацію про розповсюджені шахрайські схеми дівіться у інфографіці:

Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, заснованих на вразливому емоційному стані та зловживанні довірою громадян. Зловмисники  здатні обдурити дітей, пенсіонерів та намагатись розчинитись у просторах інтернету, не залишивши слідів злочину.

Понад 60% українців не можуть безпечно користуватися інтернетом, часто вони потрапляють на гачки аферистів та добровільно віддають гроші. У групах ризику люди похилого віку та діти. Але шахраям вдається обдурити навіть досвідчених користувачів інтернету.

Кіберфахівці СБУ спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

У 4 регіонах України було припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США.

Якщо вам колись телефонували з проханням озвучити код, який надійшов у повідомленні чи перейти за підозрілим посиланням, щоб підтвердити платіж будьте впевнені — так діють шахраї! 
 
Мінцифра застерігає, що з початком повномасштабної війни в Україні активність шахраїв лише зросла і найпопулярнішим методом ошукати українців залишаються махінації в інтернеті.  
 
Так, за минулий рік шахраї через схеми з платіжними картками заробили на українцях понад 481 млн гривень. Це на 46% більше, ніж до війни.