Податківці нагадали, що відповідно до п. 67 частини першої ст. 1 Закону № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність).
Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану умовно.
Так вважає адвокат юридичної компанії ADER HABER Ярослава Лаган.
За її словами, про повне скасування процедур фінансового моніторингу для готівкових вкладів громадян сьогодні зовсім не йдеться:
Таксистів в Україні мають намір вивести з тіньового сектора. Зобов'яжуть водіїв встановити на свої смартфтони та планшети програмні РРО. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Але це не єдина проблема. В Україні блокування карток банків вже стало звичайним процесом через фінмоніторинг - і надалі він буде ще більш жорстким.
Как сообщил сайт ГНС налоговики совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который совершил расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения.
Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица.
