банківська таємниця

Комітет ВРУ з питань правової політики рекомендував Раді прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісті за особливих обставин (№ 9235 від  24.04.2023).

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Межі розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю в межах цивільної справи на вимогу податкового органу

01 серпня 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 758/11379/23, провадження № 61-5233св24 (ЄДРСРУ № 120741017) досліджував питання щодо розкриття банківської таємниці на вимогу контролюючого органу.

Йдеться про внесення змін до законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, № 9235.

Вказаний законопроєкт було розроблено Мінреінтеграції, а позицію Уряду на засіданні Верховної Ради представив заступник Міністра з питань реінтеграції ТОТ Роман Усенко.

У Нацстратегії доходів є наміри в межах удосконалення адміністрування ПДФО надати податковій доступ до банківських рахунків громадян. Фактично, податківці матимуть змогу побачити стан рахунків, порахувати доходи кожного громадянина та скласти за нього самостійно декларацію, яку особі доведеться лише підписати.

Урядом було підтримано розроблену Мінреінтеграції законодавчу ініціативу щодо розширення переліку підстав розкриття банками банківської таємниці.

Йдеться, зокрема, про випадки застосування санкцій, виявлення та розшуку активів політичних партій, заборонених судом, а також встановлення нотаріусами опіки над майном зниклої безвісти особи.

Так, законопроєктом вносяться зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» в частині розкриття банківської таємниці:

Розкриття банківської таємниці за запитом прокурора  … не в межах кримінального провадження

05 вересня 2022 року  Вищий антикорупційний суд в рамках справи №991/1786/22, провадження 2/991/2/22 (ЄДРСРУ № 106142336) серед іншого досліджував питання щодо розкриття банківської таємниці за запитом прокурора  … не в межах кримінального провадження.