фінмоніторинг

Фінмоніторинг вкладів громадян скасований умовно

Дата: 09.05.2022 20:38

Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану умовно.

Так вважає адвокат юридичної компанії ADER HABER Ярослава Лаган.

За її словами, про повне скасування процедур фінансового моніторингу для готівкових вкладів громадян сьогодні зовсім не йдеться:

Про РРО для водіїв таксі і посилення фінмоніторингу

Дата: 29.01.2022 12:06

Таксистів в Україні мають намір вивести з тіньового сектора. Зобов'яжуть водіїв встановити на свої смартфтони та планшети програмні РРО. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Але це не єдина проблема. В Україні блокування карток банків вже стало звичайним процесом через фінмоніторинг - і надалі він буде ще більш жорстким.

Налоговики арестовали средства гражданина за покупку имущества без подтверждения источника доходов: комментарий адвоката

Дата: 29.09.2021 18:22

Как сообщил сайт ГНС налоговики совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который совершил расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица.

Підписка на фінмоніторинг